Sodišče EU-ja: Sankcije ZDA niso zadostni pogoj, da bi banka lahko zavrnila odprtje računa
RTV Slovenija pred dvema urama | Ž. N.
Uvrstitev nekoga na seznam sankcij ameriškega urada za nadzor tujega premoženja (Ofac) ne pomeni samodejno, da banka z njim ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa, meni Sodišče EU-ja.
Kot je v sporočilu za javnost navedlo Sodišče EU-ja, je slovenska banka leta 2022 potrošniku zavrnila odprtje osnovnega plačilnega računa, ker je bil uvrščen na seznam sankcij Ofaca. Banka je menila, da s tem izpolnjuje obveznosti iz slovenske zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. "Potrošnik ni bil nikoli obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je bil uvrščen na seznam Ofaca. Poleg tega zanj ne velja nobena sankcija, ki bi jo