Skoraj 10 milijonov evrov izginilo v mreži nakazil: kriminalisti razkrili eno večjih gospodarskih goljufij v Podravju
Spodnje Podravje pred 5 dnevi
Mariborski kriminalisti so zaključili obsežen predkazenski postopek zaradi suma ene večjih gospodarskih goljufij na območju Podravja.
Kazensko ovadbo so podali zoper štiri fizične in pet pravnih oseb, primer pa vključuje približno 9,8 milijona evrov, ponarejene poslovne listine, več podjetij v Sloveniji in tujini ter sum pranja denarja. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi štirje osumljenci z območja Maribora in Slovenske Bistrice delovali usklajeno in si med seboj razdelili vloge. Finančni ustanovi naj bi v imenu slovenske gospodarske družbe predložili ponarejene listine, povezane z odpiranjem