SLOVENEC GOLJUFAL PREKO PODJETJA NA OBALI: Da bi zakril izvor denarja, je kupoval bitcoine
Regional 15.03.2023
Koprski kriminalisti so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju slovenske Istre.
Osumljeni je prek svoje družbe poskušal prikriti izvor za okoli pol milijona dolarjev denarja, ki je izviral iz kaznivih dejanj goljufij storjenih v tujini, je sporočila policija. Marca zaključena preiskava je pokazala, da je denar, ki ga je osumljenec pral na območju slovenske Istre, izviral iz več kaznivih dejanj t. i. business email compromise (BEC) goljufije, storjene v tujini. S kaznivimi dejanji so bila oškodovana španska, kitajska in ameriška družba. Za BEC