Zaradi suma pranja denarja ovadili podjetnika iz slovenske Istre
SiolNET 15.03.2023 | D.K., STA
Koprski kriminalisti so na specializirano državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju slovenske Istre. Osumljeni je prek svoje družbe poskušal prikriti izvor za okoli pol milijona dolarjev denarja, ki je izviral iz kaznivih dejanj goljufij, storjenih v tujini, je sporočila policija.
Marca končana preiskava je pokazala, da je denar, ki ga je osumljenec pral na območju slovenske Istre, izviral iz več kaznivih dejanj t. i. business email compromise (BEC) goljufije, storjene v tujini. S kaznivimi dejanji so bile oškodovane španska, kitajska in ameriška družba, so v sporočilu za javnost pojasnili na Policijski upravi Koper. Prek teh goljufij je bilo na bančne račune družbe osumljenca v letih 2020 in 2021 nakazanih približno pol milijona ameriških
