Europol aretiral ponudnike nelegalnih bančnih in kurirskih storitev, med njimi sta dva Slovenca
RTV Slovenija pred 1 dnevom | G. C.
Europol je razbil domnevno kriminalno združbo, ki naj bi drugim združbam zagotavljala nelegalne bančne in kurirske storitve. V več mesecev trajajoči operaciji so aretirali 23 osumljencev, od tega dva v Sloveniji.
Evropski policijski urad Europol je na svojih spletnih straneh objavil, da so združbo razbili v akciji novembra lani po obsežnih predhodnih racijah. Sestavljali so jo večinoma ukrajinski, pa tudi armenski, azerbajdžanski in kazahstanski državljani. Del mreže so bili tudi kitajski državljani, ki so prali denar. Večino kaznivih dejanj so storili v Španiji. Osumljenci naj bi zlorabili status začasne zaščite, ki so ga pridobili kot begunci. Z izkoriščanjem izjem pri
