Neustrezno preprečevanje pranja denarja v SKB: Nič več brezmadežna
Dnevnik pred 27 dnevi | Tomaž Klipšteter Tomaž
Marca 2022 je državni zbor – z večletno zamudo – vendarle potrdil nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
V slovenski pravni red je prenesel določbe evropske direktive, ki je uzakonila izboljšave sistema preprečevanja pranja denarja. Zakonska novost je zavezankam, med katere sodijo tudi banke, povzročila precej dodatnega dela. Morale so nadgraditi kontrolne postopke, ki naj bi otežili ali povsem...
