Kakšen je nov seznam tveganih držav za pranje denarja in financiranje terorizma?
RTV Slovenija pred 16 dnevi | G. K.
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam držav, ki imajo pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti, kar lahko negativno vpliva na uspešnost boja zoper pranje denarja in preprečevanja financiranja terorizma.
Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, države, ki imajo pomanjkljivo zakonodajo na področju obdavčenja, države, ki so znane po proizvodnji mamil, ter države s sedežem oz. prebivališčem oseb, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi, povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in terorizmom, so sporočili z urada. Na seznam držav projektne skupine za finančno ukrepanje s strateškimi
