SLOVENIJA NE BO VEČ POD OKREPLJENIM NADZOROM: Izboljšala je ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma
Regional pred 12 dnevi
Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval).
Na podlagi doseženega napredka okrepljen nadzor nad državo ni več potreben, so sporočili iz Sveta Evrope. Slovenija je tako na podlagi zadnjega poročanja iz decembra lani z zakonskimi spremembami dodatno izboljšala skladnost s standardi projektne skupine za finančno ukrepanje FATF. Pri edinem priporočilu, kjer je do zdaj dosegala oceno "delno skladno", to je pregon kaznivega dejanja financiranja terorizma, je Moneyval oceno dvignil na "v veliki meri skladno".
