Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja
Dnevnik 26.06.2023 | STA STA
Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja, vendar pri izvajanju nekaterih priporočil ostajajo manjše pomanjkljivosti, kaže danes objavljeno poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope.
Kot ključni napredek so izpostavili okrepitev pooblastil finančne uprave za pridobivanje dodatnih informacij. Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval), v poročilu med drugim ugotavlja, da je Slovenija okrepila pooblastila finančne uprave na področju zahtevkov za pridobivanje dodatnih podatkov v primeru lažne carinske deklaracije ali opustitve prijave. Poleg tega je finančna uprava po novem
