Centralna banka: banka OTP ni takoj prijavljala sumov pranja denarja
SiolNET 21.11.2023 | A. Ž.
Madžarska centralna banka (MNB) je v okviru preiskave dejavnosti preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v banki OTP odkrila različne nepravilnosti, so sporočili z Madžarske centralne banke.
Primeri suma pranja denarja niso bili takoj prijavljeni enoti za finančne informacije, ki deluje v okviru madžarskega davčnega urada. Prav tako je prihajalo do primerov, ko je bila obveznost poročanja tudi zanemarjena, piše madžarski spletni medij 444.hu. Notranji nadzorno-informacijski sistem in aktivnosti spremljanja znotraj OTP so bili neustrezni, težave pa so se pojavljale v povezavi z notranjo oceno tveganja, skrbnim pregledom strank, ukrepi za zmanjševanje
