V Sloveniji in BiH-u potekajo številne hišne preiskave glede pranja denarja iz fiktivnih poslov
RTV Slovenija 21.03.2023 | G. C.
Slovenska policija in policija BiH-a izvajata hišne preiskave zaradi sumov kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala in pranja denarja. Šlo naj bi za prenose denarja med državama v fiktivnih poslih. Med osumljenimi neuradno tudi Milan Mandarić.
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) skupaj s kriminalisti sektorjev kriminalistične policije iz vseh policijskih uprav v Sloveniji izvaja 58 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica, in sicer zaradi suma storitve 21 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 21 kaznivih dejanj pranja denarja in enega kaznivega dejanja hudodelskega združevanja, so sporočili
