Pranje denarja v slovenski Istri: poskušal prikriti izvor več kot pol milijona dolarjev
Primorske 15.03.2023
Koprski kriminalisti so zaradi pranja denarja kazensko ovadili podjetnika in njegovo družbo s sedežem v slovenski Istri.
KOPER > Preiskava, ki so jo zaključili v marcu, je namreč pokazala, da je prek svoje družbe poskušal prikriti izvor nekaj več kot pol milijona dolarjev, “zasluženega” z goljufijami, storjenimi v tujini. “Denar, ki ga je osumljenec pral na območju slovenske Istre, je izviral iz več kaznivih dejanj t. i. BEC (Business Email Compromise) goljufij, izvršenih na škodo španske, kitajske in ameriške družbe. Z izvršitvijo teh goljufij je bilo leta 2020 in 2021 na bančne
